山东恒邦冶炼股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的概述
1.为了满足业务拓展需求，更好的实施业务发展战略，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）拟在俄罗斯设立全资子公司，注册资本为100万美元。
2.2019年12月9日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意在俄罗斯投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。
3.本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次拟投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：恒邦俄罗斯公司；
注册资本：100万美元；
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资100万美元，占注册资本的100%；
拟定经营范围：矿产品收购与贸易；矿业设备与消耗品贸易。
上述信息，均以当地政府主管部门最终核准后的信息为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.对外投资目的及对公司影响
本次投资设立子公司旨在完善公司产业布局，符合公司长期发展战略。海外子公司作为公司原料采购基地，扩大了公司海外直接采购规模，增强了公司对原材料渠道的控制能力，有利于提升公司的整体竞争力和盈利能力。
2.存在的风险
国外与中国有不同的政治法律制度和文化背景，公司需进一步了解当地相关法律体系，保证海外子公司依法运作。新设公司在经营过程中可能面临经营、管理、政策等风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管控制度等措施，防范和控制相应的风险。
本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会
2019年12月10日