山东恒邦冶炼股份有限公司关于全资子公司投资设立子公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开的第九届董事会2020年第五次临时会议、第九届监事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资的概述
1.为进一步推动公司开展海外矿山资源并购，降低运营风险，公司全资子公司香港恒邦国际物流有限公司（以下简称“香港恒邦”）根据发展规划及经营需要，拟以自有资金投资设立子公司，新成立的公司注册资金1亿美元或等额人民币，香港恒邦持有该公司100%的股权。
2.本事项经公司第九届董事会2020年第五次临时会议、第九届监事会2020年第五次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审批后实施。
3.拟授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。
4.本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、本次拟投资设立全资子公司的基本情况
1.公司名称：山东恒邦矿业发展有限公司；
2.注册资本：1亿美元或等额人民币；
3.法定代表人：纪旭波；
4.住所：山东省烟台市牟平区；
5.资金来源及出资方式：香港恒邦以自有资金出资1亿美元或等额人民币，占注册资本的100%；
6.拟定经营范围：国内外矿山资源并购、国内外原料贸易、国际贸易结算、境
外融资、境外股权投资。上述信息，均以当地政府主管部门最终核准后的信息为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.对外投资目的及对公司影响
为满足业务拓展需求，有效发挥外资公司在海外资源并购中的便利优势，更好开展海外矿山收购工作和整合上下游供应链资源，增强公司对原材料渠道的控制能力并降低采购成本，增强公司的整体竞争力和盈利能力。
2.存在的风险
本次新公司的设立尚需工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会2020年第五次临时会议决议；
2.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届监事会2020年第五次临时会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董 事 会2020年12月16日