证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-012
奥特佳新能源科技股份有限公司关于第六届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第十一次会议于2023年3月17日以通讯方式召开。会议通知已于3月13日通过电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长张永明先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、关于增加空调国际（上海）有限公司注册资本的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
全体董事一致认为：通过空调国际（上海）有限公司（以下简称空调国际上海）的控股方上海圣游投资有限公司（亦为本公司的全资子公司）使用自有资金的方式对空调国际上海增资5亿元，有利于增强其资本实力，改善资产负债结构，提升其抗风险能力，扩大主业，提质增效，符合公司整体发展战略和股东长远利益，因此同意此议案。
二、关于提请股东大会选举独立董事的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
与会董事审核了胡振华先生的简历及相关材料，认为胡振华先生符合深交所关于主板上市公司独立董事任职资格的要求，其履历、
学术背景、工作经验等可以胜任本公司独立董事的工作。因此，拟以胡振华先生为候选人提请公司股东大会选举新任独立董事。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
备查文件：第六届董事会第十一次会议决议
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会2023年3月18日