深圳盛新锂能集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2020年11月13日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2020年11月17日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与
通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议
由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的议案》；
公司以现金出资方式向公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”）增资人民币33,000万元。本次增资完成后，盛屯锂业的注册资本由人民币22,000万元增至人民币55,000万元。
《关于对全资子公司四川盛屯锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳盛新锂能集团股份有限公司董事会二○二○年十一月十七日