盛新锂能集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2021年10月31日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2021年11月3日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由
公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司盛熠国际收购Max Mind部分股权暨涉及矿业权投资的议案》；
同意公司全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司购买南非籍自然人LIUJUN持有的香港公司Max Mind Investment Limited 51%的股权，交易价格为7,650万美元。
《关于全资孙公司盛熠国际收购Max Mind部分股权暨涉及矿业权投资的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司四川盛熠锂业有限公司增资的议案》。
公司以现金出资方式向全资子公司四川盛熠锂业有限公司（以下简称“盛熠锂业”）增资人民币47,000万元。本次增资完成后，盛熠锂业的注册资本由人民币3,000万元增至人民币50,000万元。
《关于对全资子公司四川盛熠锂业有限公司增资的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会二○二一年十一月三日