歌尔股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年10月16日以电子邮件方式发出,于2020年10月22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司2020年第三季度报告全文>、<歌尔股份有限公司2020年第三季度报告正文>的议案》
公司监事会经认真审核,认为:公司董事会编制《歌尔股份有限公司2020年第三季度报告全文》、《歌尔股份有限公司2020年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
《歌尔股份有限公司2020年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
公司及全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)分别将持有的子公司Dynaudio Holding A/S(以下简称“丹拿控股”)的合计100%股权以
2.62亿元人民币的价格转让给公司控股股东歌尔集团有限公司。本次股权转让完成后,公司及香港歌尔泰克不再持有丹拿控股的股权。
表决结果:同意:2票;反对:0票;弃权:0票。
本议案涉及关联交易,关联监事孙红斌先生回避了表决。
《歌尔股份有限公司关于出售子公司股权暨关联交易的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司监事会二○二○年十月二十二日