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九阳股份:2019年第二次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-09-12
  国浩律师(上海)事务所
                        关于
          九阳股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的
                 法律意见书
  中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层。邮编:200041
       电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5234-1670
             网址:http://www.grandall.com.cn
国浩律师(上海)事务所                                      股东大会法律意见书
                         国浩律师(上海)事务所
                         关于九阳股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
致:九阳股份有限公司
     九阳股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第二次临时股东大会(以下
简称“本次股东大会”)现场会议于 2019 年 9 月 11 日(星期三)下午 15:00 在
杭州市下沙银海街 760 号杭州公司会议室召开。国浩律师(上海)事务所(以下
简称“本所”)接受公司的委托,指派李晗律师、费原是律师(以下简称“本所
律师”)出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《九阳股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意
见书。
     本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有
效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
     本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019 年第二次临时股东大会的必备
法律文件予以存档,并依法对本所出具的法律意见承担责任。
     为出具本法律意见书,本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下:
     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司召开本次 2019 年第二次临时股东大会,董事会已于 2019 年 8 月 15 日
(会议召开十五日前)以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议的时
间、地点、会议审议的事项,说明了股东有权出席,并可委托代理人出席和行使
表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法、联系电话和联
系人姓名。
     本次股东大会现场会议于 2019 年 9 月 11 日 15:00 在杭州市下沙银海街 760
国浩律师(上海)事务所                                      股东大会法律意见书
号杭州公司会议室如期召开,经审查,本次股东大会会议召开的时间、地点、内
容与会议通知一致。
     本次股东大会提供网络投票方式,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为:2019 年 9 月 11 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019 年 9 月 10 日下
午 15:00—2019 年 9 月 11 日下午 15:00 的任意时间。
     经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
     1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,以及深圳证券信息有限公司
提供的数据,通过现场和网络投票的股东 30 人,代表股份 422,306,029 股,占上
市公司总股份的 55.0328%。
     其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 385,323,238 股,占上市公司总
股份的 50.2134%。
     通过网络投票的股东 27 人,代表股份 36,982,791 股,占上市公司总股份的
4.8194%。
     经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
     2、出席及列席现场会议的其他人员
     出席会议人员除股东及委托代理人外,是公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师等。
     经验证,本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效,符合
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     3、本次临时股东大会的召集人
     本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
     经验证,本次临时股东大会召集人的资格合法有效,符合有关法律、法规、
国浩律师(上海)事务所                                       股东大会法律意见书
规范性文件及《公司章程》的规定。
     三、本次股东大会的表决程序及表决结果
     本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案,采用现场投票和网络投票
相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决,公司股东代表、监事及本
所律师对现场会议表决进行了计票、监票。
     根据公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深
圳证券信息有限公司传来的本次股东大会网络投票结果统计表,本次临时股东大
会审议的所有议案均获得通过。具体情况如下:
     1、审议通过《关于 2019 年半年度利润分配的议案》
     表决结果:同意 422,306,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小股东的表决情况为:同意 37,782,283 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     2、审议通过《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》
     表决结果:同意 422,306,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小股东的表决情况为:同意 37,782,283 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     3、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
     表决结果:同意 422,306,029 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
     其中,中小股东的表决情况为:同意 37,782,283 股,占出席会议中小股东所
国浩律师(上海)事务所                                       股东大会法律意见书
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     经验证,本次临时股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定,其表决程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
     结论意见:
     综上所述,本所律师认为:九阳股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
     本法律意见书一式叁份。(以下无正文)
国浩律师(上海)事务所                                  股东大会法律意见书
(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于九阳股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
国浩律师(上海)事务所
负责人:                               经办律师:
李   强   ________________             李   晗 ________________
                                       费原是 ________________
                                                      2019 年 9 月 11 日


  附件:公告原文
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