杭州滨江房产集团股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十七次会议通知于2022年5月15日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年5月20日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于成立地块项目公司的议案》
1、在杭州市拱墅区成立项目公司“杭州滨坤房地产开发有限公司”进行杭政储出[2022]6号地块的开发建设，项目公司注册资金壹亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目公司股权比例20%，杭州缤韶企业管理有限公司占项目公司股权比例80%。
将《出让合同》中的受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司”变更为“杭州滨坤房地产开发有限公司”；同时《出让合同》规定的乙方的一切权利和义务一并转移给“杭州滨坤房地产开发有限公司”。
2、在杭州市拱墅区成立项目公司“杭州滨秀房地产开发有限公司”进行杭政储出[2022]5号地块的开发建设，项目公司注册资金壹亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目
公司股权比例20%，杭州缤煌企业管理有限公司占项目公司股权比例80%。
将《出让合同》中的受让人“杭州滨江房产集团股份有限公司”变更为“杭州滨秀房地产开发有限公司”；同时《出让合同》规定的乙方的一切权利和义务一并转移给“杭州滨秀房地产开发有限公司”。
3、在杭州市西湖区成立项目公司“杭州滨启房地产开发有限公司”进行杭政储出[2022]4号地块的开发建设，项目公司注册资金壹亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目公司股权比例20%，杭州缤矜企业管理有限公司占项目公司股权比例80%。
同意将竞拍获得的杭政储出[2022]4号地块土地出让合同(编号：
3301002022A21033)的受让人调整至杭州滨启房地产开发有限公司名下，相应的权利义务100%调整至项目公司。
4、在杭州市上城区成立项目公司“杭州滨涛房地产开发有限公司”进行杭政储出[2022]1号地块的开发建设，项目公司注册资金壹亿元，项目公司股权结构为：杭州滨江房产集团股份有限公司占项目公司股权比例20%，杭州缤纡企业管理有限公司占项目公司股权比例80%。
将竞拍获得的杭政储出【2022】1号地块土地出让合同（编号3301002022A21030）的受让人调整至杭州滨涛房地产开发有限公司名下，相应的权利义务100%调整至该项目公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会二○二二年五月二十四日