杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2022年11月4日以专人送达、传真形式发出，会议于2022年11月9日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
详情请见公司2022-106号公告《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子公司提供担保额度的公告》。
二、审议通过《关于为杭州滨昕房地产开发有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-107号公告《关于为项目公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。详情请见公司2022-107号公告《关于为项目公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2022-108号公告《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会二○二二年十一月九日