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蔚蓝锂芯:2022年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2022-07-28

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2022年7月27日下午2:30。

2、现场会议召开地点:张家港市杨舍镇金塘西路456号公司会议室。

3、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长CHEN KAI先生。

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议的出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共127人,代表股份236,183,521股,占公司有表决权股份总数的20.50%。公司董事、监事及公司高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

(2)现场会议出席情况

出席现场会议的的股东及股东代理人共6人,代表股份223,571,308股,占公司有表决权股份总数的19.41%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人121人,代表股份12,612,213股,占公司有表决权股份总数的1.09%。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票方式,审议具体事项如下:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意235,692,321股,占出席会议有效表决权股份总数的99.79%;反对473,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.20%;弃权17,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小投资者表决情况为:同意12,121,113股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.11%;反对473,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.76%;弃权17,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

表决结果:同意235,717,021股,占出席会议有效表决权股份总数的99.80%;反对449,500股,占出席会议有效表决权股份总数的0.19%;弃权17,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.01%。

其中,中小投资者表决情况为:同意12,145,813股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.30%;反对449,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.56%;弃权17,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.13%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上,以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临

时股东大会决议;

2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会二〇二二年七月二十八日


  附件:公告原文
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