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证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-021
四川北方硝化棉股份有限公司
对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、捐赠事项概述
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行社会责任，发扬人道主义精神，2019年拟实施对外捐赠33.5万元人民币，具体事项如下：
（一）计划对云南省红河县“稻田养鱼”项目捐赠10万元。
（二）计划对四川雅江县、山西神池县捐赠资金20万元；用于产业扶贫以及对建档立卡贫困户、贫困藏族大学生的帮扶慰问。
（三）计划对山西省石楼县裴沟乡扶贫工作捐赠3万元。
（四）计划参加中共山西省太原市尖草坪区委办公室、尖草坪区人民政府办公室组织开展的“中华慈善日”送温暖、献爱心活动，捐赠0.5万元。
上述捐赠事项已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。
二、捐赠事项对上市公司的影响
2019年，公司实施对外捐赠项目是为促进地方发展，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。
三、独立董事意见
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就上述捐赠事项，公司独立董事发表独立意见如下：
1、2019年，公司拟对外捐赠33.5万元人民币，捐赠款项用于云南省红河县定点扶贫项目10万元；用于四川省雅江县措柯二村、山西省神池县及石楼县裴沟乡进行定点帮扶共计23万元；山西省太原市尖草坪区献爱心募捐0.5万元。2019年度对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。
2、本次捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。
3、同意公司2019年度对外捐赠事项。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会二〇一九年四月九日