四川北方硝化棉股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年2月18日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、副总经理吴树宏先生的书面辞职报告。吴树宏先生因工作原因，申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理等职务。吴树宏先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。相关公告见2020年2月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2020年2月23日召开了第四届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。
根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，崔洪明先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现提名崔洪明先生为公司非独立董事候选人。本次非独立董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
非独立董事候选人崔洪明先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：
程向前先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、王林狮先生及独立董事步丹璐女士、张永利先生、张军先生、胡获先生组成公司第四届董事会。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于2020年2月25日的巨潮资讯网。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董 事 会
二〇二〇年二月二十五日
附：崔洪明先生简历崔洪明先生，1964年8月出生，中共党员，华东工学院飞行器工程系精密机电装置专业，本科学历，高级工程师。历任山东化工厂办公室主任、副厂长；无锡北方化学工业有限公司总经理、党支部书记。崔洪明先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。