四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议的会议通知及材料于2020年2月24日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年2月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数10人；实际出席董事人数10人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计3,048.55万元，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况。同意公司2019年度计提资产减值准备3,048.55万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审定的财务数据为准。
独立董事对公司计提资产减值准备发表了同意的独立意见。
详细内容登载于2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2020年2月29日的巨潮资讯网。
（二）会议10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。同意公司核销应收账款坏账151.68万元，以上坏账公司已全额计提坏账准备。
公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，符合公司发展的实际情况，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。
独立董事对公司核销应收账款坏账发表了同意的独立意见。
详细内容登载于2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事意见登载于2020年2月29日的巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年二月二十九日