四川北方硝化棉股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的会议通知及材料于2020年3月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2020年3月16日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数11人；实际出席董事人数11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：
- 1 -
委员会名称
| 委员会名称 | 召集人 | 委 员 |
| 战略委员会 | 程向前 | 黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍、胡获、张军、张永利 |
| 审计委员会 | 步丹璐（独立董事、会计专业人士） | 胡获、张军、崔洪明、邓维平 |
| 提名委员会 | 胡获（独立董事） | 步丹璐、张永利、程向前、黄万福 |
| 薪酬与考核委员会 | 张 军（独立董事） | 步丹璐、张永利、崔洪明、魏合田 |
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会二〇二〇年三月十八日