北方化学工业股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十七次会议的会议通知及材料于2021年2月24日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会议于2021年2月28日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数12人;实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:
(一)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2020年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计2,475.14万元,计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况。同意公司2020年度计提资产减值准备2,475.14万元,公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计,最终数据以会计师事务所审定的财务数据为准。
独立董事对公司计提资产减值准备发表了同意的独立意见。
详细内容登载于2021年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事意见登载于2021年3月2日的巨潮资讯网。
(二)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。同意公司核销应收账款坏账264.181万元,以上坏账公司已全额计提坏账准备。
公司董事会认为,本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定,符合公司发展的实际情况,核销依据充分,本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。独立董事对公司核销应收账款坏账发表了同意的独立意见。详细内容登载于2021年3月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,相关独立董事意见登载于2021年3月2日的巨潮资讯网。
(三)会议12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<内部控制手册>的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北方化学工业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二日