浙江帝龙新材料股份有限公司
Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.
2011 年年度报告
(股票代码:002247)
二〇一二年三月
重 要 提 示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和
完整性无法保证或存在异议。
3、公司六位董事出席了本次审议年度报告的董事会。
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2011 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。
5、公司负责人姜飞雄先生、主管会计工作负责人姜丽琴女士及会计机构负责
人杜锡琦女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 公司基本情况简介..........................................4
第二节 会计数据和财务指标摘要....................................7
第三节 股份变动及股东情况........................................9
第四节 董事、监事及高级管理人员和员工情况........................13
第五节 公司治理.................................................19
第六节 内部控制.................................................26
第七节 股东大会情况简介.........................................34
第八节 董事会报告...............................................40
第九节 监事会报告...............................................66
第十节 重要事项.................................................69
第十一节 财务报告...............................................74
第十二节 备查文件目录..........................................127
第一节 公司基本情况简介
一、公司中文名称:浙江帝龙新材料股份有限公司
公司英文名称:Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.
二、公司法定代表人:姜飞雄
三、公司董事会秘书、证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 黄 江 王晓红
联系地址 浙江省临安市玲珑工业区环南路 1958 号
电 话 (0571)63818733
传 真 (0571)63818603
电子信箱 dsh@dilong.cc
四、公司注册地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号
公司办公地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958 号
邮政编码:311301
公司网址:http://www.dilong.cc
电子邮箱:dsh@dilong.cc
五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
信息披露指定网站地址:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点:董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:帝龙新材
股票代码:002247
七、其他有关资料
公司最新注册登记日期:2010年6月17日
注册登记地点:浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号:330100000030251
公司税务证登记证号码:国/地税字 330124729092173
公司组织机构代码:72909217-3
公司聘请的会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址:杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名:葛徐、陈彬
八、公司历史沿革
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670 号文核准,2008 年 6 月,
本公司公开发行 1680 万股人民币普通股股票,发行价格为 16.05 元/股。 经深圳
证券交易所《关于浙江帝龙新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深
证上[2008]80 号文同意,本公司公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上
市。根据上市前股东大会决议的授权,公司于 2008 年 8 月 14 日完成工商登记变更
手续,取得变更后的《企业法人营业执照》,变更后信息如下:
注册登记日期:2008 年 8 月 14 日
注册登记地点:浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:330100000030251
公司住所:浙江临安锦城马溪路 369 号
法定代表人:姜飞雄
注册资本:6680 万元
实收资本:6680 万元
公司类型:股份有限公司(上市)
税务登记号码:330124729092173
组织机构代码:72909217-3
2、因公司生产经营场地搬迁,经 2008 年度股东大会决议通过,对公司章程中
“公司住所”进行了修订,并于 2009 年 6 月 25 日完成工商变更登记手续,变更后
的《企业法人营业执照》中公司住所为:浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路
1958 号,其他内容未发生变化。
3、根据公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于 2009 年度利润分配的预案》,
公司以 2009 年末股本 6680 万股为基数,向全体股东按每 10 股派送现金股利 2 元
(含税),资本公积金每 10 股转增 5 股,共派发现金股利 1336 万元,转增 3340 万
股,实施后公司总股本为 10020 万股。
公司于 2010 年 6 月 17 日完成了工商变更登记手续,取得变更后的《企业法人
营业执照》,变更后注册资本 10020 万元,实收资本 10020 万元,其他内容未发生
变化。
第二节 会计数据和财务指标摘要
一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位:(人民币)元
本年比上
主要会计数据 2011 年 2010 年 年增减 2009 年
(%)
营业总收入 477,531,316.99 367,045,995.40 30.10 242,127,461.67
营业利润 37,729,943.82 34,680,412.91 8.79 33,414,435.08
利润总额 45,908,106.56 45,077,488.32 1.84 42,980