威海华东数控股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决和变更议案情况。
2、本次会议没有新议案提交表决情况。
3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年8月26日（星期三）上午9:00。
网络投票时间：2020年8月26日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2020年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2020年8月20日（星期四）
3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长连小明。
7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2020年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。
（二）会议出席情况
参加2020年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份82,555,650股，占上市公司总股份的26.8477%。
参加网络投票的股东共44人，代表股份4,742,779股，占上市公司总股份的
1.5424%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计47人，代表股份87,298,429股，占上市公司总股份的28.3901%。
公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。
威海华东数控股份有限公司2020年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。
总表决情况：同意84,542,026股，占出席会议所有股东所持股份的96.8426%；反对2,695,303股，占出席会议所有股东所持股份的3.0875%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0700%。
其中，中小股东表决情况：同意30,716,226股，占出席会议中小股东所持股份的91.7652%；反对2,695,303股，占出席会议中小股东所持股份的8.0523%；弃权61,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.1825%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2020年度第三次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司2020年度第三次临时股东大会会议决议；
2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2020年度第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日