证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2022-024
联化科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2022年6月1日（星期三）13时30分
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数238,877,123股，占公司股份总数的25.8736%；参加网络投票的股东共117名，代表有表决权的股份数88,842,449股，占公司股份总数的9.6228%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共120名，代表有表决权的股份数327,719,572股，占公司股份总数的
35.4964%。（其中，参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计117人，代表有表决权的股份数88,842,449股，占公司股份总数的9.6228%）。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 327,631,472 | 99.9731% | 88,100 | 0.0269% | 0 | 0.0000% |
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 327,631,472 | 99.9731% | 88,100 | 0.0269% | 0 | 0.0000% |
3、审议通过《2021年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 327,631,472 | 99.9731% | 88,100 | 0.0269% | 0 | 0.0000% |
4、审议通过《2021年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 327,631,472 | 99.9731% | 88,100 | 0.0269% | 0 | 0.0000% |
5、审议通过《2021年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 327,630,472 | 99.9728% | 89,100 | 0.0272% | 0 | 0.0000% |
其中中小股东同意票88,753,349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8997%；反对票89,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1003％；
弃权票0股。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 327,631,472 | 99.9731% | 88,100 | 0.0269% | 0 | 0.0000% |
其中中小股东同意票88,754,349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9008%，反对票88,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0992％；弃权票0股。
7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 317,669,007 | 96.9332% | 10,050,565 | 3.0668% | 0 | 0.0000% |
其中中小股东同意票78,791,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.6872%，反对票10,050,565股，占出席会议的中小股股东所持股份11.3128％；弃权票0股。
8、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
表决结果：
| 可参加表决股份（股） | 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | ||
| 与会全体股东 | 327,719,572 | 327,631,472 | 99.9731% | 88,100 | 0.0269% | 0 | 0.0000% |
其中中小股东同意票88,754,349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9008％；反对票88,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0992％；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主
体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日