步步高商业连锁股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2020年10月22日以电子邮件的方式送达，会议于2020年10月27日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。
具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年第三季度报告》正文及全文。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
公司向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额度不超过人民币6 亿元。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股股东步
步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
同意为本公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的不超过2 亿元敞口额度提供最高额连带责任保证担保。
步步高集团承诺将不向公司及子公司收取任何费用。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，关联董事杨芳女士、师茜女士已回避本议案表决。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期至2020年11月9日，基于对公司未来发展的信心同时亦最大程度保障各持有人利益，董事会同意公司第一期员工持股计划实施展期，存续期在原定到期日的基础上延长至2021年11月9日。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
三、备查文件目录
1、《公司第六届董事会第二次会议决议》；
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二○二○年十月二十九日