上海莱士血液制品股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2019年7月26日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2019年8月6日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致作出如下决议：
一、审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2019年半年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于公司2019年半年度证券投资情况专项说明的议案》；表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。《关于公司2019年半年度证券投资情况的专项说明》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年八月八日