四川川大智胜软件股份有限公司第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2019年11月4日向各位监事发出。公司监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》
公司本次终止实施股票期权激励计划及注销相关股票期权符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意终止实施2017年股票期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权705.50万份。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
《关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见登载于2019年11月15日的巨潮资讯网、《证
券时报》《中国证券报》（公告编号2019-046）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会二〇一九年十一月十五日