四川川大智胜软件股份有限公司
2011 年年度报告
股票简称：川大智胜
股票代码：002253
披露时间：2012 年 3 月 26 日
四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年度报告
目 录
第一节 重要提示 ....................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ....................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................7
第四节 股本变动及股东情况 ................................................................8
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................13
第六节 公司治理 ..................................................................................18
第七节 内部控制 ..................................................................................25
第八节 股东大会情况简介 ..................................................................32
第九节 董事会报告 ..............................................................................34
第十节 监事会报告 ..............................................................................70
第十一节 重要事项 ..............................................................................74
第十二节 财务报告 ..............................................................................82
第十三节 备查文件目录 ......................................................................82
四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报
告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了本报告，该次会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合相关规定。
公司 2011 年年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务
所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人游志胜、主管会计工作负责人杨士珍及会计机构负
责人（会计主管人员）刘智娟声明：保证年度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年度报告
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定名称：
中文名称：四川川大智胜软件股份有限公司
英文名称：Wisesoft Co.,Ltd.
英文缩写：Wisesoft
二、公司法定代表人：游志胜
三、公司董事会秘书：吴芳
联系地址：四川省成都市武科东一路七号
电话：028-85372650
传真：028-85372506
电子信箱：wisesoft@wisesoft.com.cn
四、公司联系方式：
公司注册地址：四川省成都市武科东一路七号
公司办公地址：四川省成都市武科东一路七号
邮政编码：610045
国际互联网网址：http://www.wisesoft.com.cn
电子信箱：wisesoft@wisesoft.com.cn
五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点：
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：董事会办公室
六、公司股票概况：
四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年度报告
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：川大智胜
股票代码：002253
七、其他有关资料：
公司最新注册登记日期：2011 年 12 月 14 日
公司最新注册登记地点：成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号码：510100000058966
税务登记号码：510107723431912
组织机构代码：72343191-2
公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责
任公司
会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师：李敏、何琼莲
公司聘请的保荐机构名称：招商证券股份有限公司
保荐机构办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
签字保荐代表人：丁一、刘光虎
八、公司历史沿革：
（一）公司发行上市注册资本变更
经中国证监会“证监许可[2008]751 号”文核准，公司于 2008 年 6 月
11 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,300 万股。经公司 2008
年第一次临时股东大会决议，公司将注册资本由 3,900 万元增至 5,200
万元，并于 2008 年 7 月 10 日在成都市工商行政管理局完成工商变更手
续。
四川川大智胜软件股份有限公司 2011 年度报告
（二）2008 年资本公积转增股本
经公司 2008 年年度股东大会决议批准，公司以资本公积金每 10 股
转增 2 股，共转增 1,040 万股，公司注册资本由 5,200 万元增至 6,240
万元，以上变更于 2009 年 5 月 6 日在成都市工商行政管理局完成相关
变更手续。
（三）2009 年资本公积转增股本
经公司 2009 年年度股东大会决议批准，公司以资本公积金每 10 股
转增 2 股，共转增 1,248 万股，公司注册资本由 6,240 万元增至 7,488
万元，以上变更于 2010 年 6 月 3 日在成都市工商行政管理局完成相关
变更手续。
（四）2011 年公开增发人民币普通股
经中国证监会“证监许可[2011]1499 号”文核准，公司于 2011 年 11
月 7 日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）1,214.85 万股，并于 2011 年 11 月
22 日在深圳证券交易所上市。公司注册资本由 7,488 万元增至 8,702.85
万元，以上变更于 2011 年 12 月 14 日在成都市工商行政管理局完成相
关变更手续。
（五）主要分支机构变更情况
2009 年 11 月 30 日，经公司第三届董事会第十九次会议决议，决定
将北京分公司变更为全资子公司“北京川大智胜科技有限公司”，经营范
围：“从事技术推广服务；销售计算机软硬件及辅助
