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兆新股份:关于董事会收到股东提请召开股东大会的通知的公告 下载公告
公告日期:2020-01-22

深圳市兆新能源股份有限公司关于董事会收到股东提请召开股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年1月19日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇通正源”)和中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)以电子邮件形式发来的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《通知》”)。2020年1月20日,公司通过快递方式收到上述《通知》的原件及相关资料,汇通正源和中融信托提请董事会召开2020年第一次临时股东大会,并审议以下议案:

1、《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》;

2、《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》。

具体详见2020年1月22日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请深圳市兆新能源股份有限公司董事会召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

截至目前,汇通正源持有公司股份121,427,844股,占公司总股本的6.45%;中融信托持有公司股份87,800,000股,占公司总股本的4.66%;汇通正源和中融信托合计持有公司股份209,227,844股,占公司总股本的11.11%,具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格。

公司已于2020年1月20日发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知,定于2020年1月21日召开董事会审议上述股东提请董事会召开临时股东大会的

事项。具体详见公司于2020年1月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日


  附件:公告原文
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