深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年3月10日16:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年3月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：
1、会议以5票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于同意股东提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的议案》；
关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的相关事项具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会收到股东临时提案的公告》及2020年3月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。
董事陈实先生投弃权票，理由如下：
本届董事会成员尽职尽责，罢免全体董事不利于公司发展，故弃权。
董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：
公司董事会换届以来恪尽职守，努力解决历史遗留问题及改善公司经营状况，罢免全体董事不利于公司治理结构的稳定性，可能对公司的正常生产经营造
成负面影响。故本人就上述议案投弃权票。
2、会议以5票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》。
董事陈实先生投弃权票，理由如下：
取消召开2020年第一次临时股东大会审议的事项与本人存在关联关系，故弃权。
董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：
拟取消召开的公司临时股东大会审议的事项与本人存在关联。故本人就上述议案投弃权票。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日