深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议于2021年1月13日上午10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2021年1月8日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事7名，实际参与表决的董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议通过了以下决议：
会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2021年1月29日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2021年第一次临时股东大会。
具体详见2021年1月14日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇二一年一月十四日