深圳市兆新能源股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2022年10月25日上午10:30以通讯表决方式召开，会议通知于2022年10月21日以电子邮件、电话方式送达。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余德才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2022年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为：
公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年第三季度报告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》；
经审核，监事会认为：
公司本次设立合伙企业，旨在通过与具备取得城市更新项目专项规划审批的能力、经营丰富的合作方共同合作，发挥各自优势，推进城市更新项目的审批、规划及建设开发工作，在盘活土地资产的同时，提升合伙企业价值，获得项目开发收益，实现公司及股东利益最大化。公司作为有限合伙人，以出资额为限对本合伙企业债务承担有限责任。本次投资的资金来源于公司自有或自筹资金，本次
对外投资事项不会影响公司生产经营活动的正常运行，符合公司持续发展及稳定增长的需求，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立合伙企业共同开发城市更新项目的公告》。本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会二○二二年十月二十七日