证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2020-008
江苏恩华药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏恩华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公司拟续聘的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“立信”，该所由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
鉴于立信在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具备为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在公司2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正、公允的原则， 顺利完成了公司2019年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2020年度财务报告审计机构，审计费用不超过75万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019
年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。
拟签字注册会计师最近三年没有不良记录。
（二）项目组成员信息
1、人员信息
| 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证券服务业务 | 在其他单位兼职情况 | |
| 项目合伙人 | 王一芳 | 中国注册会计师 | 是 | 无 |
| 签字注册会计师 | 张叶盛 | 中国注册会计师 | 是 | 无 |
| 质量控制复核人 | 吴蓉 | 中国注册会计师 | 是 | 无 |
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：王一芳
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 1994年7月至2002年11月 | 大华会计师事务所 | 业务项目经理 |
| 2002年11月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：张叶盛
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 2014年7月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 项目经理 |
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：吴蓉
时间
| 时间 | 工作单位 | 职务 |
| 1994年7月至2004年11月 | 大华会计师事务所 | 业务项目经理 |
| 2004年12月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 授薪合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人王一芳、签字会计师张叶盛、质量控制复核人吴蓉最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2019 | 2020 | 增减% | |
| 收费金额（万元） | 75 | 不超过75万元 |
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司于2020年3月16日召开的第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会已对立信事务所进行了审查，审计委员会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续13年为公司提供审计服务，在2019年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019年度报告的审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年，审计费用不超过75万元人民币。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）独立董事事前认可情况
经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。
本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。.本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（2）独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
经核查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司2019年度审计报告。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司2019年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
4、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2020年3月26日