云南西仪工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:公司董事会于2022年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)发布《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(2022-055)。
2、召集人:公司董事会
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间:
现场会议时间为:2022年11月15日下午14:00
网络投票时间为:2022年11月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月15日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:云南省昆明市西山区海口山冲公司会议室
6、主持人:董事长董绍杰先生
7、 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共16名,代表有表决权股份总数为187,658,965股,占公司有表决权股份总数的58.9074%(其中,参加现场会议的股东及股东授权代表共3名,代表有表决权股份总数为187,357,165股,占公司有表决权股份总数的58.8126%;参加网络投票的股东及股东授权代表共13名,代表有表决权股份总数为301,800股,占公司有表决权股份总数的0.0947%)。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共14名,代表有表决权股份总数为11,296,686股,占公司有表决权股份总数的3.5461%。公司部分董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议表决结果如下:
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意187,658,965股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
公司改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
中小股东总表决情况:
同意11,296,686股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒(昆明)律师事务所就本次股东大会出具了法律意见,认为:贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定,所通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1、云南西仪工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;
2、北京德恒(昆明)律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董 事 会
二○二二年十一月十五日