陕西省天然气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年10月26日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年10月16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。现场会议由监事会主席张珺女士主持，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司部分董事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2020年第三季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2020年10月28日在指定媒体《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020年第三季度报告全文》《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-068）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（二）审议通过《关于增加2020年度输送天然气日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：公司增加关联交易系基于公司经营发展的需要,交易价格符合公平、公正、公允的原则,符合交易规则，不存在损害公司及其股东合法权益的情形。公司第五届董事会第四次会议在审议该事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的规定。
具体内容详见公司于2020年10月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增加2020年度输送天然气日常关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。
关联监事张珺女士、邢智勇先生对该议案进行回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于聘请2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
经审核，监事会认为：希格玛会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度财务审计及内部控制审计工作要求；审计费用定价符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及
其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司第五届董事会第四次会议在审议该事项时，审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
具体内容详见公司于2020年10月28日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-070）。
表决结果：
票同意，
票反对，
票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第三次会议决议及签字页。特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
监 事 会
2020年10月28日