股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-036
陕西省天然气股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年8月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年8月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年8月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。同意该议案。
（二）审议通过《关于监事2020年度薪酬兑现的议案》根据公司《岗位工资制度》相关标准，职工监事王莉女士、翟利军先生任职期间兑现薪酬分别为13.91万元和12.84万元（含2020年兑现当年薪酬及2020年兑现2019年薪酬）；原职工监事王晖（2020年7月离任）、陈黎（2020年7月离任）、张珺（2020年2月离任）女士任职期间薪酬兑现分别为19.7万元（含2020年兑现当年薪酬及2020年兑现2019年薪酬）、18.73万元（含2020年兑现当年薪酬及2020年兑现2019年薪酬）和12.96万元。监事张珺（2020年3月-7月任非职工监事，2020年7月起任监事会主席）、刘静、原监事会主席侯晓莉（2020年7月离任）女士、邢智勇、刘宏波（2020年2月离任）、郑风雷（2020年7月离任）先生任职期内按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，不在公司领取薪酬。
经审核，监事会认为，公司监事2020年度薪酬兑现标准符合公司实际经营情况和薪酬管理相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事2020年度薪酬兑现事项的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
1.确认监事会主席张珺2020年度薪酬
关联监事张珺对该议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2.确认监事邢智勇2020年度薪酬
关联监事邢智勇对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
3.确认监事刘静2020年度薪酬
关联监事刘静对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
4.确认职工监事王莉2020年度薪酬
关联监事王莉对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
5.确认职工监事翟利军2020年度薪酬
关联监事翟利军对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
6.确认原监事刘宏波2020年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7.确认原监事郑风雷2020年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8.确认原职工监事王晖2020年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9.确认原职工监事陈黎2020年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10.确认原监事会主席侯晓莉2020年度薪酬
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11.确认原职工监事张珺2020年度薪酬
关联监事张珺对该议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第十次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监 事 会2021年8月24日