债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于日前以书面和电
子邮件方式向董事发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于 2016 年 12
月 23 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人，包括胡佳佳、胡周斌、庄涛、郁亮、单喆慜，独立
董事郁亮、单喆慜以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，
通过了以下议案：
一、 审议通过《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止 2015 年度
非公开发行股票事项的议案》。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的相关授权，综合考虑目前资本市场
整体情况、监管政策要求、融资环境以及公司业务发展规划等诸多因素，同意终
止 2015 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发
行股票的申报文件。详细内容请参见同期对外披露的《关于终止 2015 年度非公
开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2016 年 12 月 23 日
