股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:临 2018-029
债券代码:112193 债券简称:13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 3 月 29 日,上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会秘书庄涛先生向董事会申请辞去董事会秘书一职。为确保公司相关事务不
受影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,董
事会指定由公司董事、总裁助理胡周斌先生代行公司董事会秘书职责。详见公司
于 2018 年 3 月 31 日刊登在指定信息披露媒体及网站上的《关于董事会秘书辞职
的公告》(公告编号:临 2018-010)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会秘书空缺期间
超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司正式聘任董事会秘
书。自 2018 年 6 月 29 日起,公司董事长胡佳佳女士将代行董事会秘书职责,直
至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定,
尽快聘任新的董事会秘书。
胡佳佳女士的联系方式如下:
电话:021-38119999
传真:021-68183939
邮箱:Corporate@metersbonwe.com
地址:上海市浦东新区康桥东路 800 号
特此公告。
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2018 年 6 月 29 日
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