| 股票代码：002269 | 股票简称：美邦服饰 | 编号：临2019-020 |
上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2018年度拟不进行现金分红的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司2018年度可供分配利润情况和利润分配预案
1、公司2018年度可供分配利润情况
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2019)审字第60644982_B01号《审计报告》确认，2018年上海美特斯邦威服饰股份有限公司（“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润40,361,571.00元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,688,576.00元。截至报告期末，公司合并报表2018年度累计未分配利润为-319,871,958.00元。
2、公司2018年度利润分配预案
公司于2019年4月8日召开第四届董事会第十五次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：鉴于公司2018年度刚实现扭亏为盈，基于对股东长远利益的考虑，为保证公司正常经营和长远发展，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、 公司 2018年度拟不进行现金分红的原因
根据《公司章程》关于利润分配的有关规定，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；（3）公司持有的公司股份不得分配利润的原则。
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）公司合并报表累计可
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，公司合并报表2018年度累计未分配利润为-319,871,958.00元，存在未弥补亏损的情形。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
三、 公司未分配利润的用途及使用计划
今后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2019年4月9日