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上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年年度报告
公告日期:2010-04-22
上海美特斯邦威服饰股份有限公司2009年年度报告 
    重要提示 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 
    公司董事均现场出席审议本次年报的董事会会议,其中独立董事王石、牛根生因重要公务,特通过电话会议方式参加本次会议,并对议案行使表决权。 
    安永华明会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 
    公司负责人周成建、财务会计工作负责人黄兴及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
    目      录 
    第一节    公司基本情况  3 
    第二节    会计数据和业务数据摘要        5 
    第三节    股本变动及股东情况    8 
    第四节    董事、监事、高级管理人员和员工情况    12 
    第五节    公司治理结构  18 
    第六节    股东大会情况简介      27 
    第七节    董事会报告    29 
    第八节    监事会报告    52 
    第九节    重要事项      54 
    第十节    财务报告      57 
    第十一节  备查文件目录  183 
    第一节  公司基本情况 
    (一)  公司法定中文名称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司 
    公司中文名称缩写:美邦服饰 
    公司法定英文名称:Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.,Ltd. 
    (二)  公司法定代表人:周成建 
    (三)  公司董事会秘书、证券事务代表 
    董事会秘书      证券事务代表 
    姓名    韩钟伟  徐斌 
    联系地址        上海市浦东新区康桥东路800号     上海市浦东新区康桥东路800号 
    电话    021-38119999    021-38119999 
    传真    021-38119997    021-38119997 
    电子信箱        Corporate@metersbonwe.com       Corporate@metersbonwe.com 
    (四)  公司注册地址及办公地址:上海市浦东新区康桥东路800号 
    邮政编码:201319 
    国际互联网网址:http://www.metersbonwe.com 
    电子邮箱:Corporate@metersbonwe.com 
    (五)  信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报 
    登载年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 
    公司年度报告备置地点:深圳证券交易所 
    上海市浦东新区康桥东路800号 
    (六)  公司股票上市交易所:深圳证券交易所 
    股票简称:美邦服饰 
    股票代码:002269 
    (七)  其它有关资料 
    公司首次注册登记日期:2000年12月6日 
    公司最近一次变更登记日期:2009年9月7日 
    注册登记地点:上海市工商行政管理局 
    公司企业法人营业执照注册号:310225000206755 
    公司税务登记证号码:310225666049783 
    公司聘请的会计师事务所:安永华明会计师事务所 
    会计师事务所的办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 
    第二节  会计数据和业务数据摘要 
    一、公司2009年度主要利润指标 
    单位:人民币元 
    指标    金额 
    营业收入        5,217,518,137 
    营业利润        561,657,937 
    营业外收支净额  71,166,417 
    利润总额        632,824,354 
    归属于上市公司股东的净利润      604,228,529 
    扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润    548,541,762 
    经营活动产生的现金流量净额      856,309,636 
    现金及现金等价物净增加额        -585,951,139 
    报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下: 
    单位:人民币元 
    非经常性损益项目        金额    附注(如适用) 
    非流动资产处置损益      -522,022 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外    72,332,898      地方财政补贴 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费      3,037,125 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -3,681,584 
    所得税影响额    -15,479,650 
    合计    55,686,767      - 
    二、公司前三年主要会计数据和财务指标 
    1、主要会计数据 
    单位:人民币元 
    2009年  2008年  本年比上年增减(%)    2007年 
    营业总收入      5,217,518,137   4,473,679,912   16.63%  3,156,516,825 
    利润总额        632,824,354     841,171,493     -24.77% 432,519,295 
    归属于上市公司股东的净利润      604,228,529     587,516,097     2.84%   363,991,332 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    548,541,762     580,790,612     -5.55%  277,258,946 
    经营活动产生的现金流量净额      856,309,636     469,924,771     82.22%  217,964,845 
    2009年末        2008年末        本年末比上年末 
    增减(%)      2007年末 
    总资产  5,451,161,844   4,576,963,116   19.10%  1,858,335,361 
    归属于上市公司股东的所有者权益  2,990,986,624   2,587,758,095   15.58%  664,745,082 
    股本    1,005,000,000   670,000,000     50%     400,000,000 
    2、主要财务指标 
    单位:人民币元 
    2009年  2008年  本年比上年增减(%)    2007年 
    基本每股收益(元/股)   0.60    0.63    -4.76%  0.40 
    稀释每股收益(元/股)   不适用  不适用  不适用  不适用 
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)       0.55    0.62    -11.29% 0.31 
    加权平均净资产收益率(%)       22%     42%     下降20个百分点  75% 
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)   20%     41%     下降21个百分点  57% 
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.85    0.70    21.43%  0.54 
    2009年末        2008年末        本年末比上年末增减(%)        2007年末 
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.98    3.86    -22.80% 1.66 
    注:本公司无稀释性潜在普通股。 
    3、净资产收益率和每股收益 
    报告期利润      加权平均 
    净资产收益率    每股收益 
    基本每股收益    稀释每股收益 
    归属于公司普通股股东的净利润    22%    0.60    不适用 
    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润  20%    0.55    不适用 
    三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况: 
    单位:人民币元 
    项目    股本    资本公积        盈余公积        未分配利润      归属于母公司所有者权益合计 
    期初数  670,000,000     1,278,327,346   126,746,014     51

 
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