华明电力装备股份有限公司关于第五届监事会第六次会议决议的公告
华明电力装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议通知于2020年10月16日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事,会议于2020年10月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人,实际参加的监事3人,会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决,形成决议如下:
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》。
经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2020年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2020年第三季度报告全文》及正文。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
特此公告。
备查文件:
华明电力装备股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。
华明电力装备股份有限公司监事会2020年10月27日