证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2021-130
北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于在贵州贵阳清镇市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、贵州区域总部项目的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”、“东方雨虹”）为立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，进一步提高研发能力，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求，同时为更好地引进生产及技术人才，强化人才队伍建设，改善当地员工的办公环境和研发生产环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力，公司与贵州贵阳清镇市人民政府签订《项目投资协议》，并于2021年7月15日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露，详情请见《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。协议约定公司拟投资12亿元在贵州贵阳清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目（以下简称“本项目”）。本项目按照整体规划、分期供地、分期实施方式建设，每期项目自公司取得项目施工许可证之日起30个工作日内开始动工建设，其中，生产基地项目建设内容包括但不限于沥青防水卷材、防水涂料、特种砂浆、德爱威涂料、建筑粉料、加气块板材等建筑新材料，拟分两期建设，一期项目拟投资6亿元，建设周期12个月，二期项目拟投资4亿元，建设周期12个月；贵州区域总部项目主要建设内容包括但不限于东方雨虹及旗下各公司、各品牌的办公、会议、培训、研发、展览、展示、
销售及居住功能的实现等，拟投资2亿元，建设周期30个月。根据协议安排，董事会同意公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司以自有资金在贵州贵阳清镇市出资5,000万元投资设立全资子公司贵阳东方雨虹建筑材料有限公司（具体名称以市场监管部门核准登记为准），并以贵阳东方雨虹建筑材料有限公司为主要项目实施主体以自筹资金投资不超过12亿元在贵州贵阳清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目。公司于2021年8月9日召开的第七届董事会第四十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在贵州贵阳清镇市投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地、贵州区域总部项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号--交易与关联交易》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，鉴于本项目的《项目投资协议》签订及经公司第七届董事会第四十一次会议审议前，公司已与哈尔滨新区管理委员会签订《项目入驻协议书》，协议约定公司拟投资6亿元在哈尔滨新区投资建设东方雨虹绿色新材料产业园及黑龙江区域总部项目，因此，公司此次在贵州贵阳清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目交易达成后使得公司连续十二个月累计计算的对外投资的资金运用金额达到董事会审议标准，本次交易属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：贵阳东方雨虹建筑材料有限公司注册资本：人民币5,000万元注册地址：贵阳市清镇经济开发区经营范围：防水材料、防腐材料、保温材料、砂浆材料、涂料、建筑材料、砂加气块及板材、非金属矿及矿制品、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务，经营进料加工和“三来一补”业务（危险品除外）；各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。出资情况：公司全资子公司东方雨虹建筑材料有限公司拟以自有资金出资
5,000万元，持有贵阳东方雨虹建筑材料有限公司100%股权。注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监管部门核准登记为准。
（二）项目概况
1、项目名称：东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目
2、项目主要内容：生产基地项目建设内容包括但不限于沥青防水卷材、防水涂料、特种砂浆、德爱威涂料、建筑粉料、加气块板材等建筑新材料；贵州区域总部项目主要建设内容包括但不限于东方雨虹及旗下各公司、各品牌的办公、会议、培训、研发、展览、展示、销售及居住功能的实现等。
3、项目用地
（1）生产基地项目选址于清镇经济开发区，其中一期项目选址于清镇经济开发区王庄铝精深加工园区，二期项目选址于清镇经济开发区王庄塘寨电厂旁或靠近原材料区域；贵州区域总部项目选址于清镇市城区（以上选址最终位置以自然资源局出具宗地图为准）。
（2）本项目总占地面积约350亩，其中，生产基地项目一期项目用地约150亩，二期项目用地约100亩；贵州区域总部项目用地面积约100亩（最终面积以自然资源局出具的宗地图为准）。
（3）土地使用年限按国家法律法规规定的年限执行。
（4）土地取得方式：项目用地依法采取招拍挂方式进行出让，公司应根据挂牌出让地块的开发需要，以公司或公司在清镇市成立的具有独立法人资格的实体公司依法参与竞拍。公司或公司在清镇市成立的具有独立法人资格的实体公司依法取得项目土地使用权后与土地主管部门另行签订相应的《国有建设用地使用权出让合同》，并办理该宗土地的不动产权证、规划许可证等相关权证。清镇市人民政府积极协助公司办理上述取得土地证的相关手续。
4、项目投资及效益
（1）本项目总投资人民币12亿元，其中生产基地一期项目拟投资总额6亿元，二期项目拟投资4亿元；贵州区域总部项目预计投资总额2亿元。
（2）生产基地项目一期建成后预计年产值10亿元，预计年纳税5000万元，提供就业岗位100个；二期建成全部投产后预计年产值7亿元，预计年纳税3500万元，可提供就业岗位100个。贵州区域总部项目销售达15亿，预计年纳税6000
万，提供就业岗位300人。
5、建设周期
（1）本项目按照整体规划、分期供地、分期实施方式建设，每期项目自公司取得项目施工许可证之日起30个工作日内开始动工建设，其中生产基地项目一期建设周期12个月，二期建设周期12个月；贵州区域总部项目建设周期30个月。
（2）协议签订后30个工作日内，公司委托具有资质的规划设计单位编写符合国家规定的规划设计方案，所编制的项目相关规划设计方案须符合贵州省、贵阳市、清镇市及经开区有关规划，并按有关程序报经规划审查会审查，经审批后方可实施。规划项目的施工一是符合规划设计要求；二是符合国家关于建设项目的相关程序；三是严格按照国家关于建设项目的手续报批；四是切实做到美观、现代、实用、安全、简约。
三、对外投资合同的主要内容
公司已与贵州贵阳清镇市人民政府签订了《项目投资协议》,协议约定公司拟投资12亿元在贵州贵阳清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目，本项目按照整体规划、分期供地、分期实施方式建设，每期项目自公司取得项目施工许可证之日起30个工作日内开始动工建设，其中，生产基地项目建设内容包括但不限于沥青防水卷材、防水涂料、特种砂浆、德爱威涂料、建筑粉料、加气块板材等建筑新材料，拟分两期建设，一期项目拟投资6亿元，建设周期12个月，二期项目拟投资4亿元，建设周期12个月；贵州区域总部项目主要建设内容包括但不限于东方雨虹及旗下各公司、各品牌的办公、会议、培训、研发、展览、展示、销售及居住功能的实现等，拟投资2亿元，建设周期30个月。具体情况详见公司于2021年7月15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于签订项目投资协议的公告》。
四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的和对公司的影响
清镇市地处贵州省会贵阳市西部，是贵阳市、贵安新区和黔中经济区的重要节点，被誉为“高原明珠·滨湖新城”，亦享誉“西部锦绣湖城”的美称。市境
内矿产资源丰富，水域宽阔，水火电力充足，交通便捷，是贵州省主要的工业基地之一，投资环境优良。公司此次在清镇市投资建设东方雨虹贵阳绿色建材生产基地及贵州区域总部建设项目，旨在充分利用清镇市在交通区位条件、自然资源丰富、生态宜居环境、产业政策支持等方面的综合优势，立足公司建筑建材系统服务商的核心定位，进一步提高研发能力，提升产品品质，实现产品结构的优化升级，探索并培育新材料领域创新驱动发展新引擎，满足公司的战略发展规划及因产品应用领域不断扩大而带来的市场需求。同时，该项目的建设有利于公司更好地引进生产及技术人才，强化人才队伍建设，亦可改善当地员工的办公环境和研发生产环境，增强员工的稳定性，提升公司的核心竞争力。按照协议约定，清镇市人民政府积极支持配合公司相关项目申报省重点项目，积极支持公司产品列入省、市、区三级政府采购名录，在政府工程及市政工程中优先使用，积极协助公司开展新型建筑材料的推广应用，此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响。此外，西南地区是公司重要的产品销售市场之一，希望通过本次投资进一步扩大公司在西南地区的供货能力，促进产能分布的持续优化，以期进一步满足西南地区的市场需求，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。
（二）风险提示
1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。
2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。按照协议约定，清镇市人民政府积极支持配合公司相关项目申报省重点项目，积极支持公司产品列入省、市、区三级政府采购名录，在政府工程及市政工程中优先使用；积极协助公司开展新型建筑材料的推广应用。此举将对公司的业务发展起到一定的促进作用和积极影响，但具体影响金额尚难以预计；同时，具体支持措施可能因相关政策调整而存在不确定性。
4、公司需通过招拍挂方式按程序合法竞拍本项目用地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
5、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收、提供就业岗位数量等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。此外，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性。
6、本协议中有关产值、税收贡献等条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；
2、《清镇市人民政府与北京东方雨虹防水技术股份有限公司项目投资协议》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2021年8月10日