四川川润股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2021年10月26日在成都召开。公司董事会办公室于2021年10月22日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
经审议形成如下决议：
1、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了公司《2021年第三季度报告》。
公司《2021年第三季度报告》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《关于2021年第三季度计提资产减值准备的议案》。
本议案具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
三、备查文件
1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2、第五届董事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2021年10月27日