证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2021-069债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
浙江万马股份有限公司
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。2021年10月28日，浙江万马股份有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月15日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议拟召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月15日下午14:00；
（2）网络投票时间：2021年11月15日
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过深交所交易系统投票的时间为：2021年11月15日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月15日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021年11月8日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案具体内容已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》等相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
- 3 -提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1.登记时间：2021年11月8日，9:30-11:30、14:00-17:00。
2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼万马股份董秘办。
3.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
4.会议联系方式
联系人姓名：赵宇恺、邵淑青
电话：0571-63755256 63755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmaco.com
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1．第五届董事会第二十二次会议决议；
2．其他文件。
特此通知。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362276；投票简称：万马投票。
2.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | √ |
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2021年11月15日上午9:15，结束时间为：2021年11月15日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江万马股份有限公司2021年第一次临时股东大会
授 权 委 托 书致：浙江万马股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江万马股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
- 7 -提案编
码
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1.00 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | |||
委托人名称（签名或法定代表人盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名、身份证号码：
委托日期： 年 月 日委托期限：自签署日至本次股东大会结束（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）