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万马股份:第五届董事会第二十九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-06-21

浙江万马股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2022年6月20日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2022年6月13日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以书面表决方式通过了以下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司拟签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的议案》。同意子公司万马高分子与杭州市临安区人民政府青山湖街道办事处(受托单位:临安泰顺动迁服务有限公司)签订《国有土地上房屋搬迁补偿协议》,授权公司管理层签订征收补偿协议并办理相关手续。本次涉及征收的房屋建筑面积合计13,900.27平方米,土地使用权面积合计10,271.7平方米,补偿金额合计44,600,966元。《关于子公司签订〈国有土地上房屋搬迁补偿协议〉的公告》请见2022年6月21日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)公司公告。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》为进一步拓展融资渠道,优化融资结构,降低综合融资成本,满足生产经营和业务发展的资金需求,增强公司资金管理的灵活性,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)人民币12亿元的中期票据,具体发行额度将以中国银行间市场交易商协会获准注册的金额为准,在注册有效期内择机一次或分期发行。

为顺利完成本次中期票据的注册与发行工作,公司董事会提请股东大会就本次中期票据的相关事宜向董事会授权,并由董事会授权管理层办理与本次发行中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息等有关事宜

《关于拟申请注册发行中期票据的公告》请见2022年6月21日巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)公司公告。

本议案需提交股东大会审议。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年7月6日(星期三)下午14:30时,在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园,万马办公大楼6楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见2022年6月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司公告。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会二〇二二年六月二十一日


  附件:公告原文
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