证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2023-011债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年3月22日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年3月17日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李刚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司万马海工装备对孙公司增资的议案》。
为实施南北联动产业发展战略，推动青岛万马高端装备产业项目的投资建设，子公司青岛万马海洋工程装备科技有限公司（简称“万马海工装备”）
拟以自筹资金向万马（青岛）电缆科技发展有限公司（简称“万马青岛电缆”，原名：青岛海控海洋科技发展有限公司）增资18,000万元。此次增资完成后，万马青岛电缆的注册资本将由2,000万元变更至20,000万元，万马海工装备持有其100%股权不变。
《关于子公司万马海工装备对孙公司增资的公告》具体内容详见2023年3月23日巨潮资讯网公司相关公告。
2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2023年3月修订）》。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2023年3月修订）》具体内容详见2023年3月23日巨潮资讯网公司相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二三年三月二十三日