湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间：
①现场会议时间：2021年6月22日下午15:30（星期二）
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月22日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计12名，代表有表决权的股份387,587,255股，占公司股份总数的27.8005%。
1、出席现场会议的股东及股东代表8名，代表有表决权股份386,955,575股，占公司股份总数的27.7552%。
2、通过网络投票的股东4名，代表有表决权股份631,680股，占公司股份总数的0.0453%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共11名（中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份11,138,515股，占公司股份总数的0.7989%。公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议》的议案。控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司回避表决。表决结果：同意11,123,835股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.8682％；反对14,680股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意11,123,835股，占出席会议中小股东所持股份的99.8682％；反对14,680股，占出席会议中小股东所持股份的0.1318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪、达代炎
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会2021年6月23日