北京久其软件股份有限公司第七届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议于2020年6月10日下午13:30在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年6月8日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京华夏电通科技有限公司拟申请新三板挂牌的议案》。
《关于全资子公司北京华夏电通科技有限公司拟申请新三板挂牌的公告》详见2020年6月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励计划涉及关联交易的议案》，关联董事栗军、邱安超已回避本议案表决。
《关于全资子公司实施股权激励计划涉及关联交易的公告》详见2020年6月11日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表的事前认可意见和独立意见详见2020年6月11日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司 董事会
2020年6月11日