北京久其软件股份有限公司2021年度独立董事述职报告（王元京）
2021年度，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的利益。现将本人在2021年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
2021年度，本人按要求参加了全部董事会会议，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。2021年度公司共召开8次董事会和2次股东大会，具体情况如下：
说明：本人任期于2021年12月15日届满，2021年度应参加7次董事会和2次股东大会。
二、 参与董事会专门委员会工作情况
2021年度，公司董事会提名委员会共召开3次会议，本人作为主任委员参加了全部会议并按照《董事会提名委员会议事规则》的要求履行职责，与其他委员共同对公司拟聘和拟选举的第七届董事和高级管理人员候选人的任职资格进行了审查。
| 姓名 | 董事会 | 股东大会 | ||||
| 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 未出席 | 出席 | 未出席 | |
| 王元京 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人作为委员参加了会议并按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责，与其他委员共同对公司董事和高级管理人员2020年度绩效考核和2021年度基本年薪进行讨论审议，并将讨论方案及建议提交至公司董事会。
三、 发表独立意见情况
2021年度，本人就公司下述19个事项发表了事前认可意见和独立意见（详细内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
| 序号 | 公告时间 | 事项 | 意见结论 |
| 1 | 2021-02-05 | 对聘任常务副总裁的独立意见 | 同意 |
| 2 | 2021-02-05 | 对聘任财务总监的独立意见 | 同意 |
| 3 | 2021-02-05 | 对会计政策变更的独立意见 | 同意 |
| 4 | 2021-04-17 | 对控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明及独立意见 | 未发现违规情形 |
| 5 | 2021-04-17 | 对2020年度利润分配预案的独立意见 | 同意 |
| 6 | 2021-04-17 | 对2020年度内部控制评价报告的独立意见 | 同意 |
| 7 | 2021-04-17 | 对2020年度计提大额资产减值准备的独立意见 | 同意 |
| 8 | 2021-04-17 | 对非独立董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的独立意见 | 同意 |
| 9 | 2021-04-17 | 对续聘2021年度审计机构的事前认可和独立意见 | 同意 |
| 10 | 2021-04-17 | 对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见 | 同意 |
| 11 | 2021-08-27 | 对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 | 未发现违规情形 |
| 12 | 2021-08-27 | 对继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 | 同意 |
| 13 | 2021-08-27 | 对大数据产业基金部分合伙份额退伙暨关联交易的事前认可意见和独立意见 | 同意 |
| 14 | 2021-10-27 | 对公司总裁离任事项的独立意见 | 同意 |
| 15 | 2021-10-27 | 对聘任公司总裁事项的独立意见 | 同意 |
| 16 | 2021-10-27 | 对向关联方出租办公场所暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见 | 同意 |
| 序号 | 公告时间 | 事项 | 意见结论 |
| 17 | 2021-11-26 | 对聘任高级副总裁的独立意见 | 同意 |
| 18 | 2021-11-26 | 对增选非独立董事的独立意见 | 同意 |
| 19 | 2021-11-26 | 对部分独立董事任期届满及补选独立董事的独立意见 | 同意 |
四、 保护投资者权益的相关工作
1、作为独立董事，本人按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会、股东大会外，本人也通过现场检查及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在技术创新、行业发展等方面提供分析并给予指导。
3、本人能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司关联交易和公司披露的高级管理人员薪酬实际发放情况进行了解、核查和监督。
4、为更好地履行上市公司独立董事职责，本人加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，按时参加公司董事会，公正客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、 其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱wangyj0499@vip.sina.com与本人进行交流。报告期末，由于任期届满，本人不再担任公司独立董事职务，感谢广大投资者在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在新的一年里继续稳健经营、持续规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。
本页为北京久其软件股份有限公司2021年度独立董事述职报告之签字页
独立董事：
王元京
2022年4月21日