杭州联络互动信息科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于2021年1月12日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2021年1月13日以通讯表决的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司续聘大华会计师事务所，并将此事项提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
同意公司于2021年1月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2021年1月13日