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杭州新世纪信息技术股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-02-16
杭州新世纪信息技术股份有限公司
HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
       2011年年度报告
                股票简称:新世纪
                股票代码:002280
               披露日期:2012年2月16日
                             重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确
性、完整性无法保证或存在异议。
    3、本次审议年度报告的董事会以现场方式召开,全体董事均已亲自出席了
会议。
    4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2011年度财务报告出具了
标准无保留意见的审计报告。
    5、公司负责人徐智勇、主管会计工作负责人俞竣华及会计机构负责人蒋旭
谊声明:保证2011年年度报告中财务报告的真实、完整。
                                     杭州新世纪信息技术股份有限公司
                                     董事长:徐智勇
                                     二〇一二年二月十六日
                                                    目         录
第一节 公司基本情况...............................................................................................4
第二节 会计数据和业务数据摘要..........................................................................10
第三节 股本变动及股东情况................................................................................. 12
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................. 16
第五节 公司治理结构............................................................................................. 23
第六节 股东大会情况简介..................................................................................... 31
第七节 董事会报告................................................................................................. 32
第八节 监事会报告................................................................................................. 56
第九节 重要事项..................................................................................................... 59
第十节 财务报告..................................................................................................... 66
第十一节 备查文件目录....................................................................................... 123
                              第一节 公司基本情况
一、公司中文名称:杭州新世纪信息技术股份有限公司
     中文简称:新世纪
     公司英文名称:HANGZHOU NEW CENTURY INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
     公司英文名称缩写:NCI
二、公司法定代表人:徐智勇
三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
                                             董事会秘书                               证券事务代表
          姓名             俞竣华                                      高宝勇
    联系地址           浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号            浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
          电话             057128996018
          传真             057128996018
    电子信箱           yujh@nci.com.cn                             gaoby@nci.com.cn
四、公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司国际互联网网址、电子信
箱
           注册地址                 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
      注册地址的邮政编码
           办公地址                 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号
      办公地址的邮政编码
      公司国际互联网网址            www.nci.com.cn
           电子信箱                 dongyf@nci.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》。
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点:公司证券事务部
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
         股票简称          新世纪
         股票代码
    上市交易所         深圳证券交易所
七、其他有关资料:
    公司变更注册登记日期:2010年5月19日
    公司注册登记地点:浙江省工商行政管理局
    公司企业法人营业执照注册号:330100000040546
    公司税务登记证号码:330165740545604
    组织机构代码:74054560-4
    公司聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    签字会计师姓名:周小民、赵海荣
    公司聘请的会计师事务所办公地址: 杭州市西溪路128号
    保荐机构名称:国金证券股份有限公司
    保荐代表人姓名:陈黎、李学军
    保荐机构办公地址:四川省成都市东城根上街95号
八、公司历史沿革
    (一)第一次变更登记
    2009年9月4日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管
理局颁发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币4000万元变更为5350
万元,公司类型由股份有限公司(未上市)变更为股份有限公司(上市),注册
号为330100000040546。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下:
    注册登记日期:2009年9月4日
    注册登记地点:浙江省工商行政管理局
    法定代表人:徐智勇
    注册资本:5350万元
    营业执照注册号:330100000040546
    税务登记号码:330165740545604
    组织机构代码:74054560-4
    经营范围:电子计算机及外部设备的技术开发、技术服务及技术成果转让;
电子计算机网络工程、楼宇布线工程的设计、施工;电子计算机及其配件的销售。
    (二)第二次变更登记
    根据公司2009年年度股东大会决议,公司注册资本由5350万元增加到10700
万元,公司修改了《公司章程》相应条款并申请办理工商变更登记手续。2010
年5月19日,公司已完成相关工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局
换发的《企业法人营业执照》,注册号为330100000040546。本次《企业法人营业
执照》变更后的相关信息如下:
    

  附件:公告原文
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