博深股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月21日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈怀荣先生召集，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以书面投票方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于向子公司委派董事的议案》；
同意公司委派庞博先生、张龙先生担任子公司汶上海纬机车配件有限公司董事，与张恒岩先生组成汶上海纬机车配件有限公司董事会，由张恒岩先生担任汶上海纬机车配件有限公司董事长。
以上人员按照《公司章程》、《子公司管理制度》等规定开展工作，未尽程序按照各子公司章程规定办理。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。《关于计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。特此决议。
博深股份有限公司董事会二〇二〇年十月二十七日