浙江亚太机电股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年1月21日以通讯形式召开。公司于2021年1月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司安吉亚太增资的议案》。
《关于对全资子公司安吉亚太增资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司广德亚太增资的议案》。
《关于对全资子公司广德亚太增资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2021年1月21日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见及核查意见，独立意见及核查意见全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、第七届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会
二○二一年一月二十一日