广东超华科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年8月17日（星期六）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年8月19日（星期一）下午14:00在深圳分公司会议室以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁宏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议议案情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
根据2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，结合最近一期财务报告等情况，公司董事会对《广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》进行修订。
独立董事对相关事项发表了独立意见。
《关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-058）具体内容详见2019年8月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意
见》具体内容详见2019年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
为进一步提升公司内部管理效率，优化资产结构，完善公司的战略布局，公司拟向梅州市森泰实业有限公司（以下简称“森泰实业”）转让全资子公司梅州富华矿业有限公司（以下简称“富华矿业”）100%股权，转让价格为人民币800万元。本次交易完成后，公司将不再持有富华矿业的股权，富华矿业将不再纳入公司合并报表范围。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2019-059）具体内容详见2019年8月20日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十二次会议决议》；
2..经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二○一九年八月十九日