星期六股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年8月16日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议通知于2019年8月6日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生主持，应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
（《公司2019年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2019年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。
关联董事于洪涛、李刚回避了表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
《关于接受控股股东财务资助的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一九年八月十九日