安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人束龙胜、主管会计工作负责人陶黎明及会计机构负责人(会计主
管人员)杨勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
1、行业竞争风险。公司致力于公共安全与反恐、智慧城市、输配电及控制
设备制造业、电力设计及新能源等行业，但随着所处的行业内竞争对手增多以
及竞争对手技术水平的提高，面临企业并存的市场竞争格局，公司的产品与服
务将面临趋于激烈的市场竞争，仍将面临一定的行业竞争压力。2、并购整合风
险。由于市场定位、市场策略、销售策略、品牌的差异带来的影响以及并购后
新的企业在经营管理、组织设置、团队磨合、内部控制、人才引进等方面存在
一定的风险和挑战。3、不可控因素带来的其他风险。股票市场价格波动不仅取
决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济周期、利率、资金供求关
系等众多因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素
的变化而产生波动。4、报告期内，公司启动了筹划非公开发行股票的事项，公
司于 2015 年 12 月 14 日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》并
于 2015 年 12 月 21 日召开了第六届董事会第二十一次会议与第六届监事会第十
七次会议，披露了《非公开发行股票预案》等公告。本次筹划非公开发行股票
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事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。5、本公司选定的信
息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为
准，敬请投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 36
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 57
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 77
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 84
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 185
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、中电鑫龙、股份公司 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》或《章程》 指 《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司公司章程》
股东大会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司股东大会
董事会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
监事会 指 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司监事会
大华事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
国海证券 指 国海证券股份有限公司
元/万元 指 人民币元/人民币万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中电鑫龙 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
公司的中文简称 中电鑫龙
公司的外文名称（如有） ANHUI SINONET & XINLONG SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）S&X
公司的法定代表人 束龙胜
注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）
注册地址的邮政编码 241008
办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）
办公地址的邮政编码 241008
公司网址 http：//www.ah-xinlong.com
电子信箱 xinlongdsb@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪宇
安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路
联系地址
118 号
电话 0553-5772627
传真 0553-5312688
电子信箱 xinlongdsb@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 统一社会信用代码：91340200149661982L
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 不适用
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 李静、吴琳
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区民田路 178 号华
华林证券有限责任公司 周宇、乔绪升
融大厦 5-6 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
广西南宁市青秀区滨湖路 46
国海证券股份有限公司 方书品、陈功
号
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 872,705,875.47 809,408,929.77 7.82% 905,195,459.03
归属于上市公司股东的净利润
66,348,794.93 14,998,539.05 342.37% 87,486,738.75
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
53,051,540.26 5,583,266.48 850.19% 48,110,252.09
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
244,632,330.08 22,122,069.48 1,005.83% -83,848,189.23
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1358 0.0362 275.14% 0.2125
稀释每股收益（元/股） 0.1358 0.0362 275.14% 0.2123
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加权平均净资产收益率 3.53% 1.17% 2.36% 7.13%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 5,095,488,095.64 2,270,799,520.69 124.39% 2,294,430,288.67
归属于上市公司股东的净资产
2,991,161,100.91 1,280,516,260.59 133.59% 1,277,645,038.83
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 111,269,410.11 147,517,323.09 233,499,232.13 380,419,910.14
归属于上市公司股东的净利润 2,162,646.74 6,927,432.86 11,097,996.12 46,160,719.21
归属于上市公司股东的扣除非经
1,476,694.23 -597,425.19 8,105,490.74 44,066,780.48
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 49,909,643.41 10,947,518.42 -32,359,049.30 216,134,217.55
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
22,687.28 -116,962.49 -8,878.48
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 15,497,421.05 11,199,340.42 46,409,942.78
受的政府补助除外）
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委托他人投资或管理资产的损益 964,755.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 6,062.25
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -425,856.61 76,489.21 22,707.42
减：所得税影响额 2,514,831.22 1,677,469.10 6,984,507.41
少数股东权益影响额（税后） 246,920.85 72,187.72 62,777.65
合计 13,297,254.67 9,415,272.57 39,376,486.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
2014年，公司完成收购了天津市泰达工程设计有限公司（以下简称“天津泰达”），发展成为以高低压成套产品为平台，
以高低压元器件、自动化元器件、电力电子和电力设计为核心，以新能源和电力安装为两翼，以提供设计、输配电设备制造、
元器件、安装等电力服务一揽子解决方案的服务商；2015年8月，公司完成收购了北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中
电兴发”），进入了公共安全与反恐、智慧城市领域，由电力服务一揽子解决方案的服务商，发展成为涵盖输配电及控制系
统行业、公共安全与反恐、智慧城市行业的一整套城市智能管理系统提供商；2015年11月，公司完成收购了苏州开关二厂有
限公司（以下简称“苏二开”），在电网智能化改革持续推进的政策背景下，提升了公司在江、浙、沪等华东地区的影响力和
竞争能力，拓展了公司在电力市场的业务发展空间。
报告期内，公司的业务分类：公共安全与反恐、智慧城市业务，输配电及控制设备制造及服务业务。
公司全资子公司中电兴发为国内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商。中电兴发主
营业务系以物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为基础，主要面向公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供端
到端、一体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的系统解决方案、产品及运营服务。
根据应用领域的不同，中电兴发的主要产品和服务分类如下：
业务类别 主要产品和服务
公共安全与反恐 提供与公共安全与反恐有关的方案设计、项目施工及运营服务，配套生
产拥有具有自主知识产权的超低照度与超宽动态高清智能摄像机、高清
夜视摄像机、高清防弹摄像机、全智能反恐机器人、物联网采集器及网
关等反恐及公共安全产品
智慧城市 提供包括建筑智能化在内的各类智慧城市信息系统集成项目的方案设
计、施工服务
报告期内，公司启动了非公开发行股票项目，募集资金投资项目分别为“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项
目”、“基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目”、“智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目”
等。
一直以来，中国国家安全形势整体稳定。但近年来，社会不稳定因素有所增加，国内恐怖活动呈现出国际因素影响加大、
案件多发频发、网上网下互动等新趋势，特殊突发公共事件的安全防范压力愈来愈大。避免暴力恐怖事件的发生，最大限度
的降低暴力恐怖事件带来的伤亡损失，成为公众关注的焦点和对城市安全防控能力的挑战。在当前国内国际形势下，公共安
全与反恐成为共识，使得公共安全与反恐需求大幅提升，进而带动相关产业的需求，尤其是公共安全与反恐机器人、反恐排
爆机器人、特种无人机、人脸识别、高清摄像头、入侵报警等监控探测、检测设备及防范产品，公共安全与反恐装备行业将
迎来新的发展机遇。
随着环境保护、低碳经济的理念深入人心，汽车工业因其尾气排放导致环境污染、高能耗等一系列负效应，面临日益严
重的挑战。相对传统的燃油汽车，电动汽车能够有效降低尾气排放，减少废气污染，并降低能源消耗。因此以解决环境保护
和能源短缺为出发点的电动汽车将成为汽车工业发展的必然趋势。虽然新能源汽车产销量在呈爆发式增长，但下游充电桩数
量却严重不足。随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场即将迎来大爆发时期，每年将以成倍的速度爆发式增长，
2014年我国充电设施市场规模有120亿元，预计2015年将达到200亿元，2016年为400亿元，到2020年将突破1200亿元。
根据《中国铁路中长期发展规划》，到2020年，铁路运营里程将达到12万公里以上、覆盖全国90%以上人口，国家还规
划“四纵四横”铁路快速客运通道以及六个城际快速客运系统,这些项目的建设需要大量的电力保障系统产品。另外，近期高
铁提速的呼声越来越高，如果高铁线路的运行时速从300公里升至350公里，将大幅提升对电力系统、信号系统等多方面高铁
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相关产品的需求。同时，高铁是我国高端装备制造业走出去的代表产业，新一届政府尤其注重高铁营销。随着“一带一路”
战略的深化和实施，海外基础设施建设规模提高，作为中国装备制造业代表的高速铁路相关产业也必将有更多的海外业务机
会，高铁产业将迎来巨大的海外发展机遇。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 未发生重大变化
主要系本期收购北京中电兴发科技有限公司、苏州开关二厂有限公司纳入合并报表
固定资产
以及前次募集资金部分项目完工转入固定资产所致
主要系本期收购北京中电兴发科技有限公司、苏州开关二厂有限公司纳入合并报表
无形资产
所致
在建工程 主要系本期前次募集资金部分项目完工转入固定资产所致
主要系本期收购北京中电兴发科技有限公司、苏州开关二厂有限公司纳入合并报表
应收账款
所致
主要系本期收购北京中电兴发科技有限公司、苏州开关二厂有限公司纳入合并报表
存货
所致
商誉 主要系本期收购北京中电兴发科技有限公司、苏州开关二厂有限公司形成商誉所致
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司成功收购了北京中电兴发科技有限公司（以下简称：“中电兴发”），公司的竞争能力明显增强。中电兴
发为国内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商。随着中电兴发资产、业务及人才的注入，
现阶段公司实现了自身智能电网业务与中电兴发公共安全与反恐、智慧城市业务的协同发展，提高了公司整体经营资源的利
用效率、拓展了发展空间、增强抗风险能力和持续盈利能力等。公司建立了可持续创新的管理团队，为公司搭建了可持续发
展平台，公司主要核心竞争优势包括：
一、资质优势
公司拥有“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书（甲级）”、“计算机信息系统集成企业资质证书（壹级）”、“安
防工程企业资质证书（壹级）”、“工程设计资质证书（建筑智能化系统设计专项甲级）”、“建筑业企业资质证书（建筑智能
化工程专业承包壹级、电子工程专业承包壹级、机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包貳级）”和“音、视频工程业企
业资质认证证书（特级）”等资质，能够为客户提供全方位的服务，也为公司在行业内的市场拓展提供了保障。
二、行业应用优势
公司在公共安全与反恐、智慧城市领域积累了丰富的市场经验和应用经验，对政府、军队、武警、公安、通信、交通、
金融、石油化工、电力、煤炭、核电站等行业具有丰富的行业经验，可以准确的抓住市场需求和业务特点。
截至目前，公司承揽了信息系统集成项目逾1,500项，先进的方案、高质量的产品和优良的服务赢得了政府、军队和行
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业高端客户的信赖。所完成的工程项目多次获得国家优质工程“鲁班奖”及“长城杯”等省（市）优质工程奖。公司是业界承担
单个项目金额亿元以上的重大系统集成项目最多的企业之一。2015年9月，公司排爆机器人成功中标“某国家单位警用器材采
购项目”，是排爆机器人国内较大规模应用的订单。
公司连续被评为“2013智慧城市优秀解决方案奖”、“2012-2013中国智慧城市建设推荐品牌”、“2012中国智能交通行业优
秀系统集成商”、“2011年中国计算机信息系统集成行业十强企业”、“2011年中国城市智能交通行业十大最具影响力系统集成
商品牌”、“2011中国电子警察行业十大最具影响力品牌”、“2011中国交通指挥平台最具影响力品牌入围企业”、“2010年度全
国智能建筑行业十大品牌企业”、“公司非凡品牌获2010年中国安防行业十大领先品牌”等。公司是中国最具生命力百强企业、
国家优质工程“鲁班奖”获奖企业、北京市重质量守信用企业、中关村企业信用促进会认定的信用三星级企业、北京市中关村
信用体系建设瞪羚二星级企业。并通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。
三、技术及研发优势
公司作为“平安中国2.0”的倡导者，在公共安全等物联网应用领域，始终坚持自主创新，不断加大研发力度，经过多年
的技术积累，掌握多项国际领先的自主知识产权核心技术，目前已申请多项专利和登记软件著作权。所涉及到的核心技术贯
穿了“从前端感知到后端应用”的整个物联网业务体系，具体包括：超微光感知技术、非制冷热成像技术、智能多传感应用技
术、实时视频人脸识别技术、精确行为及姿态检测技术视频内容分析技术、视频存储引擎技术、数据和服务共享技术、智慧
集成平台技术。
另外，近年来公司自主研发的多项产品，达到国际国内先进水平，多次获得国家重点新产品、安徽省高新技术产品等荣
誉。公司项目XZBW-12铁路电力远动高压/低压预装式变电站获得国家重点新产品证书；公司项目DMX300多功能测控装置
获得国家火炬计划项目证书；公司产品AXQ1系列智能型双电源自动转换开关获得安徽省高新技术产品认定证书。
公司为国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家级企业技术中心、安徽省电器设备电磁兼容（EMC）实验室和博士
后科研工作站，目前拥有多项发明专利和实用新型专利，拥有多项国内先进的核心技术，其中控制保障技术、电气保障技术
和结构保障技术等广泛应用于高铁智能远动（高铁信号）电力保障系统，为高铁系统集中调度、大站电气集中联锁、自动闭
塞、驼峰信号等I级负荷提供电源，确保铁路信号、通信系统安全用电等；有源功率因数校正(APFC)、DC-DC变换全桥移相
软开关等技术通过CAN通讯技术自动检测电动汽车BMS系统，并与其进行握手通讯，根据电池参数调用最优充电策略启动
充电桩输出电压对电动汽车进行充电。
四、品牌及质量优势
由于反恐及公共安全、输配电及控制设备对电网安全运行至关重要，客户对品牌和质量的认可往往决定了其购买行为，
在建立信任关系后不易改变对品牌的忠诚度，因此公司一直将品牌建设列入企业战略目标，实行“重质量、创名牌”的经营方
针。2015年11月，中电兴发总裁瞿洪桂被入选成为中国警用装备标准化委员会通信委员。同时警用装备标准化委员会从公安
部级标委会升格为国家级标准化委员会。这标志着中电兴发在警用及反恐装备领域内的努力引起了公安部的关注和高度认
可。
“鑫龙牌”图形商标于2013年被国家工商总局评定为中国驰名商标，“鑫龙牌”高低压系列开关柜于2006年荣获“产品质量
国家免检”称号，并连续四届获安徽省名牌产品称号。公司通过了最新国际标准ISO9001：2008版质量管理体系、ISO14001：
2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系等三项体系认证，175余种产品通过产品型式试验，百余种产品
获得中国国家强制性产品认证（3C）证书。此外，公司还参与了国家标准和行业标准的制定工作。公司参与了武广及京沪
高铁、北京奥运场馆、南京禄口及昆明长水机场等工程项目，也充分彰显公司作为国内一流输配电及控制设备制造企业在高
铁等国家重点建设工程领域的品牌及质量优势。依托公司品牌及质量优势，公司逐步进入新能源汽车智能充电桩市场。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，2015年，公司整体运行稳定，各
项工作得到稳步推进。当前国内外经济环境依然错综复杂，全球经济复苏曲折缓慢，目前我国宏观经济增速放缓，产能过剩。
根据国家统计局披露的数据，2015年，我国国内生产总值（GDP）增速为6.9%，1991年以来首次跌破7%。公司克服了国内
外环境的影响，坚持稳中求进的总步伐。
2015年，公司实现营业收入87,270.59万元，同比上升7.82%；实现营业利润7,484.27万元，同比上升715.22%；实现利润
总额8,993.70万元，同比上升341.93%；实现净利润7,777.56万元，同比上升366.99%；其中，实现归属于母公司所有者的净
利润6,634.88万元，同比上升342.37%。
2015年，在面对较大经济下行压力的情况下，公司一方面，紧密联系市场需求拓展市场，积极探索新的营销模式，增
强公司持续盈利能力，以应对复杂多变的市场经济形式、克服同行业竞争等困难；另一方面，进行资本运作，加强兼并重组
的步伐。
公司回顾总结报告期内披露的主要工作情况：
1、募集资金项目进展情况
（1）报告期内，公司募投项目“高、低压开关柜及元件技术研究中心建设项目”以及“年产17万台智能型电力电器元件产
品生产线项目”均己正式投入使用。
（2）公司于2015年4月9日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金
的议案》，同意公司将募集资金专户余额约5,611.66万元（包括节余募集资金及累计利息收入扣除手续费后的净额、已完工
募投项目应付未付尾款，具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金。
2、公司重大资产重组事项
（1）公司于2015年4月9日召开第六届董事会第十四次会议，会议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金条件的相关议案》。公司拟向瞿洪桂、张桂芹、孟涛、吴小岭、郭晨、周超、何利、青岛金石泓信投资中心（有
限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）100%的股权。公司同时通
过非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。募集资金总额为43,000万元，不超过交易总额（标的资产
交易价格+配套募集资金）的 25%，其中公司控股股东束龙胜认购13,000万元，上海理鼎投资管理中心（有限合伙）认购15,000
万元，宁波中金国联通泰股权投资合伙企业（有限合伙）认购10,000万元，乐源财富管理有限公司认购5,000万元。
（2）2015年5月11日中国证券监督管理委员会正式予以受理公司提交的《安徽鑫龙电器股份有限公司发行股份购买资
产核准》材料。2015年7月1日，公司收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产相关事项获得无条件通过。
2015年7月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司向瞿洪桂等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可［2015］1726 号）的文并于2015年8月7日资产过户完成。
3、股权激励事宜
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以2015年5月25
日为股票期权激励计划首次授予第二个行权期以及预留期权第一个行权期登记日，对本次首次授予提出申请行权的112名激
励对象的702.20万份以及预留期权提出申请行权的25名激励对象的51万份股票期权予以行权,故本次对集体提出申请行权的
137名激励对象的753.20万份股票期权予以行权。本次行权股份的上市时间为2015年5月28日。
4、公司投资情况
（1）2015年5月，公司与美籍华人Jiaping Han先生共同投资设立“安徽杰偌新材料技术有限公司” （以下简称“杰偌公司”）。
其中公司以自有资金出资人民币1,800万元，占注册资本的60%；Jiaping Han先生以专有技术作价出资人民币1,200万元，占
注册资本的40%。
（2）2015年8月，公司以17.25亿元购买中电兴发100%股权，迈出布局反恐与公共安全、智慧城市的关键一步。收购完
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
成后，中电兴发系公司全资子公司。
（3）2015年8月，公司出资50,000万元设立安徽鑫龙电器成套有限公司（以下简称“成套电器”）。成套电器设立后系公
司全资子公司。
（4）2015年9月，公司与自然人彭丹共同出资设立安徽鑫龙模具科技有限公司（以下简称“鑫龙模具”），注册资金为600
万人民币，其中：公司出资占51%，彭丹出资占49%。
（5）2015年11月，公司以货币现金收购苏州开关二厂有限公司（以下简称“苏二开”）70%的股权，收购资金共计人民
币29,400万元。
5、其他事项
（1）2015年9月24日，公司发布了《关于全资子公司项目中标的提示性公告》》（编号：2015-074），投标报价为608
万元。2015年10月26日，中电兴发与某国家单位正式签订采购合同。
（2）2015年10月12日，公司发布了《关于全资子公司项目中标的提示性公告》》（编号：2015-076），中电兴发在招
标中成为中标候选人，公示中，项目金额7,350.8万元。公示期满后，2015年11月5日，中电兴发与宿迁市公安局正式签订政
府采购合同。
（3）2015年12月24日，公司发布了《关于公司子公司签订重大合同的公告》》（编号：2015-109），中电兴发与广西国
盾保安服务集团有限公司签署了购销协议，广西国盾向中电兴发购买私有云盒子和摄像机，协议总金额为128,000万元。
（4）2015年11月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于以子公司股权质押申请银行并购贷款的议案》，
同意公司以持有的中电兴发50%的股权进行质押向招商银行芜湖分行（以下简称“招行”）申请银行并购贷款，贷款金额不超
过15,000万元，贷款期限为3年。公司已于2015年11月23日与招行签订了《并购借款合同》,借款金额为人民币 15,000万元,
期限为 36个月。根据《并购借款合同》的相关要求,公司已于近日完成将中电兴发 的股权出质给招行的相关质押手续,并收
到北京市工商行政管理局海淀分局出具的《公司股权出质准予设立登记通知书》,出质股权的数额为2,689.685万元,股权质押
登记日为 2015 年 11 月 20 日,该股权质押期限自 2015年 11 月 20日至上述借款合同履约完毕为止。
（5）2015年12月21日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于为公司的并购贷款提供子公司股权质押的议
案》，同意公司以持有的苏二开70%的股权进行质押，为向芜湖扬子农村商业银行（以下简称“扬子银行”）申请的银行并购
贷款提供担保，贷款金额不超过12,000万元，贷款期限为5年。公司已于2015年11月4日、12月2日分别与扬子银行签订了《固
定资产借款合同》,借款金额均为人民币 6,000万元整,总计12,000万元整，期限为 60个月。根据《固定资产借款合同》的相
关要求,公司已完成将苏二开70%的股权出质给扬子银行的相关质押手续,并收到苏州高新区（虎丘区）市场监督管理局出具
的《公司股权出质准予设立登记通知书》,出质股权的数额为3,640万元,股权质押登记日为 2016年 2 月 4 日,该股权质押期限
自 2016年 2月 4日至上述借款合同履约完毕为止。
（6）2015年12月21日，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字［2015］110111号《审计报告》，公司
同意按照约定，将公司持有的泰达公司的6%股权以无偿转让的方式奖励给武文杰，并办理相关股权变更登记手续。2014年6
月13日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，并于2014年6月30日
经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。公司披露的《关于部分变更募集资金投向暨收购资产公告》（编号：2014-031）。
承诺收购完成后，若泰达设计在2014年度经审计的净利润（指公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的泰
达设计合并报表中归属于泰达设计所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）超过2,019.76万元，或
2014年及2015年经审计的两年累计净利润超过4,042.88万元，达到上述条件后，公司同意在审计报告出具之日起30日内，将
持有的泰达设计6%股权以无偿转让的方式奖励给武文杰先生。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 872,705,875.47 100% 809,408,929.77 100% 7.82%
分行业
电气机械和器材制
530,386,471.97 60.77% 766,175,049.75 94.66% -30.78%
造业
专业技术服务业 88,025,211.0
